PERSBERICHT:
Premier Paetongtarn Shinawatra heeft het publiek verzekerd dat het onderzoek naar de zaak "The iCon Group" zonder vertraging zal worden voortgezet nu het is overgedragen aan het Department of Special Investigation (DSI). Paetongtarn ging in op de zorgen over mogelijke vertragingen en de vroege vrijlating van verdachten en verklaarde dat de DSI en de Royal Thai Police (RTP) nauw samenwerken om een soepele voortgang te garanderen, waarbij de RTP al alle essentiële informatie aan de DSI heeft verstrekt.
De Consumer Protection Police Division (CPPD) heeft maandag (92,000 oktober) meer dan 28 pagina's aan documentatie overhandigd aan de DSI om te bepalen of de zaak in aanmerking komt voor speciaal onderzoek. Nu de zaak de volgende dag officieel is geaccepteerd, werkt de DSI nu samen met het Office of the Attorney General, dat financiële en fiscale experts levert om te helpen bij het analyseren van complexe financiële processen en belastingdossiers.
Onder verwijzing naar het nooddecreet inzake leningen die worden beschouwd als openbare fraude en bedrog BE 2527 (1984), bevestigde plaatsvervangend commissaris Pol Maj Gen Suwat Saengnum van het Central Investigation Bureau (CIB) dat de overdracht aan de jurisdictie van het DSI in overeenstemming is met de wettelijke vereisten. De zaak heeft substantieel bewijsmateriaal verzameld dat wijst op wijdverbreide verliezen van investeerders, met meer dan 8,000 slachtoffers en schade van meer dan 100 miljoen baht, wat voldoet aan de criteria voor een speciaal geval.
Advocaat Withoon Keng-ngarn, die 11 van de 18 verdachten vertegenwoordigt, waaronder The iCon Group CEO Warathaphon Waratyaworrakul, zei dat borgtochtverzoeken voor 15 verdachten volgende week in overweging worden genomen, terwijl regelingen voor de overige drie nog in behandeling zijn. Hij beweert dat The iCon Group opereerde als een legitiem indirect-verkoopnetwerk en verwierp beschuldigingen dat het een Ponzi-schema was, hoewel de CIB het bedrijf als potentieel frauduleus heeft geïdentificeerd.
Het voorgaande is een persbericht van de PR-afdeling van de Thaise overheid.
