Soerat Thani –
Een Italiaanse man werd op het eiland Samui gearresteerd nadat hij naar verluidt cocaïne had verkocht en op illegale wijze een motorverhuurwinkel met 70 motorfietsen had gerund, waarbij hij een Thaise genomineerde had gebruikt om zijn eigendom te verhullen.
Surat Immigration vertelde dit dinsdag (18 juni) aan de Phuket Expressth) dat ze een verdachte hadden gearresteerd die alleen werd geïdentificeerd als de heer Mattio, 39, met de Italiaanse nationaliteit, aan de Lamai Beach Road in het subdistrict Maret, in het district Samui.
De arrestatie kwam nadat Surat Thani Immigration door bezorgde burgers op de hoogte was gebracht dat een Italiaanse man cocaïne aan toeristen verkocht in bars en nachtclubs op het eiland Samui. Surat Thani Immigration voerde vervolgens een steekoperatie uit waarbij ze overeenkwamen om 25 gram cocaïne van de heer Mattio te kopen voor 2,500 baht per gram, wat in totaal 62,500 baht kostte.
De twee partijen kwamen overeen elkaar te ontmoeten in een bar nabij Lamai Beach om de transactie uit te voeren. De heer Mattio ontmoette de undercoveragent achter in de bar, maar de heer Mattio probeerde te ontsnappen op een motorfiets toen hij zich realiseerde dat zijn klant eigenlijk de politie was. De heer Mattio werd echter door andere politie- en immigratieambtenaren tegengehouden om te ontsnappen en werd in de buurt gearresteerd. Bij hem werd 31 gram cocaïne in beslag genomen.
Agenten doorzochten ook de motorverhuurwinkel van de heer Mattio in het subdistrict Maret. De politie heeft 70 motorfietsen uit de winkel in beslag genomen en acht bankboeken in beslag genomen met meer dan acht miljoen baht aan geld gegenereerd uit wat volgens de politie illegale transacties op die bankrekeningen waren. De politie nam ook 1,095,000 baht aan contant geld in beslag van de heer Mattio.
De motorverhuurwinkel werd geregistreerd als een legaal bedrijf door een Thaise vrouw die alleen werd geïdentificeerd als mevrouw Wassana. Agenten onderzochten de juridische documenten en het bewijsmateriaal van het bedrijf en ontdekten dat alleen de heer Mattio in het bedrijf had geïnvesteerd en alle inkomsten had ontvangen. Volgens de politie was mevrouw Wassana geen echte eigenaar en alleen een “genomineerde” die de bezittingen van de heer Mattio verborg. aanwezigheid als de werkelijke enige eigenaar.
De heer Mattio werd naar het politiebureau van Bophut gebracht waar hij werd aangeklaagd wegens illegaal bezit van categorie 2-medicijnen met de bedoeling deze te verkopen en Thaise mensen toe te staan te helpen bij het runnen van een illegaal buitenlands bedrijf.
Mevrouw Wassana werd ook naar het politiebureau van Bophut gebracht, waar zij werd beschuldigd van het steunen van een buitenlander die als genomineerde een bedrijf had. De immigratiedienst van Surat Thani vertelde de Phuket Express dat de heer Mattio met een Thaise vrouw was getrouwd en geld uit de verkoop van cocaïne had gebruikt om de motorverhuurwinkel te openen.
De Phuket Express heeft gezien dat er veel verwarring is rond dit harde optreden en wilde even de tijd nemen om enkele zaken op te helderen.
Van een ‘genomineerde’ is in wezen sprake wanneer een buitenlander een Thaise staatsburger ‘nomineert’ als de wettelijke licentiehouder en op papier eigenaar van een bedrijf, waarbij de Thaise wet op het gebied van de eigendom van buitenlandse bedrijven wordt omzeild.
In werkelijkheid is in gevallen van illegale genomineerden een buitenlander of een groep buitenlanders de enige eigenaren en is de Thaise naam meestal slechts een betaalde werknemer zonder dat er daadwerkelijk eigendoms- of zakelijke beslissingen worden genomen. Deze Thaise genomineerde krijgt doorgaans extra geld van de echte eigenaren om de wettelijke licentiehouder te zijn.
De Thaise autoriteiten treden niet hard op tegen legitieme juridische zakenpartnerschappen of getrouwde stellen waarbij een buitenlander een wettelijk percentage van een bedrijf heeft volgens de Thaise wet. Ze richten zich alleen op illegale genomineerden, wat weliswaar gebruikelijk is in Thailand en lange tijd niet wordt gehandhaafd, maar inderdaad in strijd is met de Thaise wet.
